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CFE-Financial-Transactions-and-Fraud-Schemes認定試験は、詐欺防止と検出の分野で非常に尊敬される資格です。これは、世界最大のアンチフラード組織である認定詐欺試験官協会によって提供され、金融取引と詐欺スキームに関連する幅広いトピックをカバーしています。この認定は、誠実さと倫理の最高水準に対する専門家のコミットメントの兆候として、世界中の雇用主とクライアントによって認識されています。

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CFE-Financial-Transactions-and-Fraud-Schemes試験は、詐欺の予防、検出、および調査のキャリアを追求することに関心のある個人向けに設計されています。認定試験では、金融取引や詐欺スキームに関連するさまざまなトピックをカバーしています。これには、マネーロンダリング、贈収賄、腐敗、横領、財務諸表詐欺が含まれます。この試験では、詐欺防止、リスク評価、内部統制に関する候補者の理解もテストします。この試験に合格することにより、候補者は、経済的詐欺を効果的に防止および検出するために必要なスキルと知識を持っていることを実証し、さまざまな業界の雇用主に非常に人気のあるものにします。

ACFE Certified Fraud Examiner - Financial Transactions and Fraud Schemes Exam 認定 CFE-Financial-Transactions-and-Fraud-Schemes 試験問題 (Q127-Q132):

質問 # 127
The scheme in which the same vendor is receiving favorable treatment van be found in purchases by vendor searches.

A. False
B. True

正解：B

質問 # 128
John is a salesperson whose job requires him to entertain potential clients frequently. When John and another salesperson from a different company take a potential client to dinner, the other salesperson pays for the meal.
John creates his own receipt for the meal and submits the expense for reimbursement from his company.
John's scheme can BEST be characterized as:

A. A mischaracterized expense reimbursement scheme
B. An overstated expense reimbursement scheme
C. A fictitious expense reimbursement scheme
D. A multiple reimbursement scheme

正解：D

質問 # 129
Financial statement fraud is BEST described as the intentional or accidental misstatement of amounts in the financial statements.

A. True
B. False

正解：B

質問 # 130
Which of the following is NOT a way that dishonest contractors collude to circumvent the competitive bidding process?

A. Submit token bids that are not serious attempts to win the contract.
B. Use obscure publications to publish bid solicitations.
C. Refrain from submitting bids on certain contracts.
D. Agree to stay out of each other's designated markets.

正解：A

解説：
Explanation/Reference: http://newmangaloreport.gov.in:8080/docs/Articles%20on%20vigilance/contract%20and%20procurement%20fraud%20PPT.pdf

質問 # 131
__________ is required if and when officers, executives or other persons in trusted positions become subjects of a criminal indictment.

A. Disclosure
B. Turnaround sale or flip
C. Conflict of interest
D. Resource diversion

正解：A

質問 # 132
......

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